中粮屯河第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、中粮误导性陈述或者重大遗漏，屯河并对其内容的第届董事真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。议决议

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的中粮通知于2012年2月14日以电话、电子邮件的屯河方式向各位董事发出。会议于2012年2月17日以通讯方式召开，第届董事应参加表决的议决议董事9人，实际表决的中粮董事9人。会议的屯河召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、第届董事有效。议决议会议审议并通过了以下议案：
   
审议通过了《关于公司独立设立中粮糖业有限公司的中粮议案》。

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与中粮集团签订<中粮集团与中粮屯河关于合资成立中粮糖业有限公司的屯河协议>的议案》，由公司与中粮集团共同出资设立合资公司“中粮糖业有限公司”（具体名称以工商登记部门核准为准），第届董事该子公司注册资本暂定为5,000万元，其中中粮集团出资50万元，占其注册资本总额的1%；公司出资4,950万元，占其注册资本总额的99%，并提交股东大会审议批准。

近日，经过公司和集团认真研究协商，决定终止签署的《中粮集团与中粮屯河关于合资成立中粮糖业有限公司的协议》，由公司独立设立全资子“中粮糖业有限公司”（具体名称以工商登记部门核准为准）注册资本暂定为5000万元（人民币），公司以现金出资。

公司董事会拟指派人员组建公司筹备机构，具体办理该子公司设立的有关事项。

鉴于公司独立设立“中粮糖业有限公司”，所以《关于公司与中粮集团有限公司签订<中粮集团与中粮屯河关于合资成立中粮糖业有限公司的协议>的议案》不再提交股东大会审议。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。
                        

中粮屯河股份有限公司董事会
                                 
二0一二年二月十七日