新疆屯河公司公布五届三次董监事会决议

新疆屯河投资股份有限公司（*ST屯河，新疆600737）于2月13日召开五届三次董、屯河监事会，公司公布会议审议通过如下决议：

一、届次决议通过公司2006年年度报告及其摘要。董监

二、新疆通过公司2006年度利润分配预案：不分配，屯河不转增。公司公布

三、届次决议通过续聘天职国际会计师事务所为公司2006年度及2007年度审计机构的董监预案。

四、新疆通过公司2006年计提资产减值准备及核销资产损失的屯河议案。

五、公司公布通过关于向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理申请的届次决议议案：鉴于公司2006年实现扭亏为盈，扣除非经常性损益后的董监净利润为93820871.97元，为此，公司于2007年2月14日向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示特别处理及其他特别处理的申请。

六、通过公司2007年拟向各商业银行申请办理银行承兑汇票等银行信贷业务约人民币14亿元的预案，公司以经审计的净资产为上述银行信贷业务提供担保。

七、通过公司第一大股东中粮集团提交的《关于提请公司股东大会非关联股东批准中粮集团(持股299738880股，占公司总股本的37.2%)免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，作为新增临时提案提交于2007年2月28日召开的 2007年第二次临时股东大会审议。