中粮屯河第五届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、中粮误导性陈述或者重大遗漏，屯河并对其内容的第届董事真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。议临议决议

中粮新疆屯河股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（临时会议）通知和会议议案，中粮以电话、屯河电子邮件、第届董事传真的议临议决议方式向各位董事发出。会议于2009年1月15日以通讯方式召开，中粮应参加会议表决董事9人，屯河实际参加表决董事9人。第届董事会议的议临议决议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、中粮有效。屯河

会议审议并通过了《关于建立中粮屯河企业年金制度的第届董事议案》。

为更好地保障公司职工退休后的生活水平，建立多层次养老保障体系，完善薪酬福利制度，调动职工积极性，增强企业凝聚力和竞争力，促进公司健康持续发展，公司董事会同意公司参加中粮集团企业年金计划。

与公司签订一年以上劳动合同，并认真履行劳动合同中所规定的全部义务；已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；符合上述条件的员工可以自愿加入公司企业年金计划。

企业年金所需缴费由企业和参加人个人共同负担。企业缴费的列支渠道按国家有关规定执行。职工个人缴费可以由企业从职工个人工资中代扣。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮新疆屯河股份有限公司董事会

二OO九年一月十五日