中晋系35高管被捕“庞氏骗局”吸金399亿元

­　　随着一张张炫富的庞氏骗局照片在朋友圈刷屏，中晋系终于在今年被连根拔起，中晋这个靠着非法集资无限敛财的系高企业，其规模已经超越了e租宝，管被今年4月4日中晋系实际控制人徐勤和他的捕吸高管团队被上海警方拦在了机场，一个巨大的金亿庞氏骗局由此揭开。截至案发，庞氏骗局中晋累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿元。中晋5月13日，系高包括徐勤在内的管被中晋系35名高管和业务经理，因涉嫌非法吸收公众存款罪，捕吸被检察机关批准逮捕，金亿由公安机关执行。庞氏骗局

­　　“庞氏骗局” 三四年中晋系吸金399亿元

­　　据警方调查，中晋徐勤只是系高一名普通的上海市民，他的父母就是普通的退休工人，他的前妻也是普通工人家庭出身。 从一个无名小辈，在短短三四年间，成立了庞大的中晋系以及国太系两大公司，非法吸收金额累计高达近399亿元。这一切，是如何实现的？

­　　2011年11月，徐勤就注册了第一家带有“中晋”二字的财务咨询公司。中晋这个名字的由来，据徐勤自己说，是因为在自学中，他了解到，中国的现代金融业起源于山西的晋商：日升昌。后来，徐勤还注册了中晋1824的商标，因为1824年正是日升昌成立之年。

­　　2012年，从医院离职后，徐勤开始了他的致富之路。中晋公司开始运作时，全部资本共计500万元，其中他自己的积累大概100万左右，问前妻家里借了200万左右，当时招了两个人，也借来200万左右。最初，他以许诺每月2%的收益率，短时间内，就从40名左右的投资者那里，募集到了5000万元人民币。

­　　警方调查发现，“中晋系”的资金几乎全部在内循环——由“合伙企业”吸纳公众资金至国太控股，国太控股再用资金包装“子公司”、股市对冲，几乎没有任何投资盈利渠道，投资者的本息来自新投资者的资金。徐勤亲口承认：“我们从资金运作模式来说就是 庞氏骗局 。”

­　　调查进展 中晋绝大多数公司几乎空壳

­　　第一桶金的到来，让徐勤的野心变得更大，他想要募集50亿元资金。为了完成目标，他砸下重金包装中晋公司。金茂大厦、环球金融中心、外滩5号……这是中晋的经营场所。著名台球运动员代言、电视节目冠名、市中心的显眼广告牌……这些是中晋的高强度对外宣传。通过种种包装手段，中晋系一下子被贴上了高大上的标签。与此同时，中晋用10%到25%不等的高收益来吸引投资者，在去年更是推出了收益率高达400%的产品。为了完成50亿元的目标，徐勤更是成立了220多家有限合伙企业，绝大多数几乎空壳。

­　　5月13日，包括徐勤在内的中晋系35名高管和业务经理，因涉嫌非法吸收公众存款罪，被检察机关批准逮捕，由公安机关执行。而全面查处之初，警方就已经开始了全面追赃的工作。包括对其银行账户，包括车辆、房产、游艇，都进行了查封冻结扣押。包括一些业务员的佣金、非法获利，警方也都在追缴的过程当中。

­　　目前已经查扣的涉案车辆、游艇，公安部门使用办案经费专门租赁室内场地，定期保养维护，使其始终保持良好状况，以利于这些资产后续拍卖处置时尽可能减少折损。查封的相关资产权属仍在确认中，最终认定返还，还需由法院通过判决来裁定。