中粮新疆屯河股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、中粮误导性陈述或者重大遗漏，新疆并对其内容的屯河真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。股份公司股东公告

本次会议没有否决或修改提案的有限情况
本次会议没有新提案提交表决
   
一、会议召开和出席情况：

中粮新疆屯河股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月20日15:00时在本公司会议室以现场方式召开，年度出席会议的决议股东及股东代理人共7名，代表股份647,中粮420,378股，占公司总股份1,新疆005,604,226股的64.38％。公司部分董事、屯河监事、股份公司股东公告高级管理人员参加了会议。有限会议由公司董事会召集，年度公司董事长郑弘波先生授权公司董事、决议总经理覃业龙先生主持会议。中粮符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议按照既定议题,采用记名投票表决的方式,形成了如下决议。
   
二、提案审议情况
    
（一）审议《公司2008年年度报告及摘要》；
    
同意647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
    
（二）审议《公司2008年度董事会工作报告》；
   
同意647,420,378，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
    
（三）审议《公司2008年度监事会工作报告》；
   
同意647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
    
（四）审议《公司2008年度财务决算报告》；
   
同意647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
    
（五）审议《公司2008年度利润分配及资本公积金转增预案》；
    
1、利润分配为：以2008年末总股本为基数向全体股东每10股派发现金0.73元（含税）。
    
同意647,420,378股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
   
2、不进行公积金转增股本
    
同意647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
    
（六）审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》；

同意647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
  
（七）审议《关于公司2009年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案》；

同意48,101,178股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股；回避599,319,200股。

（八）审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
为有效降低公司财务费用，拓展公司融资渠道，改善公司资产负债结构，公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过10亿元的短期融资券。

同意647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

（九）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

1、《公司章程》第一百零六条 修改为：董事会由9名董事组成，其中独立董事至少3名，公司可根据需要设立执行董事1名。

2、《公司章程》第一百五十五条 修改为：公司利润分配政策为：（1）公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利；（2）公司利润分配应充分考虑公司可持续发展及经营需要，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性；（3）公司采取现金、股票或者法律允许的其它方式分配股利，可以进行中期现金分红；（4）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
 
同意647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。

（十）审议《关于公司2009年向金融机构申请办理融资业务的议案》。

根据公司2009年资金需求：（1）公司拟向各金融机构申请办理融资业务30亿元；（2）公司拟向新疆农村信用社联合社申请5亿元社团贷款。
同意647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股。
      
三、律师见证意见：
   
本次股东大会经新疆天阳律师事务所冉斌律师现场见证并出具法律意见书，该所律师意见认为：公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
     
特此公告。

  
中粮新疆屯河股份有限公司董事会
                                 
二00九年五月二十日