东莞破涉案200亿地下钱庄案11名嫌犯已被刑拘

­　　江门警方查获7名越南籍偷渡人员。东莞地下

­　　本版撰文 信息时报记者 周伟龙

­　　通讯员 曾祥龙 徐培 汪国华

­　　本版摄影 信息时报记者 巢晓

­　　昨日上午，破涉广东省公安厅通报，案亿案名5月9日至13日，钱庄省公安厅组织广州、嫌犯刑拘深圳、已被珠海、东莞地下佛山、破涉惠州、案亿案名汕尾、钱庄东莞、嫌犯刑拘中山、已被江门、东莞地下肇庆以及顺德等11个市（区）公安机关，破涉联合港澳警方成功开展了打击有组织跨境犯罪及偷渡犯罪联合行动。案亿案名行动期间，全省参战公安机关共出动警力36138人次，打掉有组织跨境犯罪团伙10个，破获跨境有组织案件198起，抓获涉案犯罪嫌疑人783名，缴获各类枪支33支、各类子弹19509发，各类毒品1000多千克，清查重点场所5923处，扣押、冻结涉案资金折合人民币5800余万元。

­　　10大打击重点

­　　1

­　　黑社会跨境犯罪和涉境外人员的黑社会性质组织犯罪

­　　2

­　　跨境非法贩运或藏有枪支以及危险品

­　　3

­　　跨境高利贷及其引发的违法犯罪

­　　4

­　　跨境有组织非法赌博、追收赌债违法犯罪活动

­　　5

­　　跨境有组织毒品犯罪

­　　6

­　　跨境有组织卖淫、贩卖人口

­　　7

­　　涉及电话、网络、银行卡或伪基站等跨境犯罪

­　　8

­　　有组织跨境盗窃

­　　9

­　　地下钱庄及跨境洗黑钱

­　　10

­　　有组织偷渡活动

­　　犯罪打击

­　　将根据犯罪形式变化调整行动

­　　省公安厅刑侦局副局长钱波介绍，近年来，涉及粤港澳的跨境毒品犯罪、跨境网络赌博、跨境涉黑恶犯罪、跨境组织卖淫犯罪、跨境走私贩卖枪支犯罪、跨境电信诈骗犯罪比较突出。其中，行动破获的网络赌博案件，大部分都有黑恶势力参与或操纵。“欧洲杯即将到来，网络赌博也是港澳警方的打击重点，他们也希望与广东警方联手打击。”

­　　他透露，以往三地警方每年开展代号“雷霆”的联合行动，经与港澳警方协商，今年起三地联合行动将根据犯罪形势变化进行调整。“每年不一定只有一次，参战地市也不局限于珠三角。”

­　　典型案例

­　　案例1

­　　香港黑社会成员跨境赌博

­　　在省公安厅指挥下，深圳市公安局通过与香港警方的情报交流和前期缜密侦查，联合香港警方展开代号为“铁锤”的行动，打掉一个以香港黑社会组织成员冼某、钟某明、江某文等人为首，在深圳市福田区从事有组织跨境赌博的犯罪团伙。

­　　深圳警方出动警力53名，分成8个行动组，对8个目标地址统一进行查处，成功捣毁了位于福田区某小区的两个网络赌博窝点，抓获5名犯罪嫌疑人（其中3人为香港居民），缴获现金115余万人民币、120余万港币、电脑9台及银行卡、账本等物证一批。经现场初审，涉案投注金额达2000多万元。

­　　香港警方则出动382名警力，对53个目标地址统一进行查处，抓获涉案人员28人（其中19人为黑社会组织成员），查获现金港币300万元和跑马投注赌资港币2100万元，以及大量电脑、手机等作案工具。

­　　案例2

­　　贩运枪支入关再发往内地

­　　近日，深圳警方接到线索：罗湖口岸大楼保洁员于2016年5月7日19时许在罗湖口岸出关口检查区内东北角铁栏杆处捡到类似马达铜线，拆开后发现内藏疑似枪支。深圳警方立即组织民警到现场开展调查，经组装枪支零配件成四把手枪，初步判定为真枪。

­　　经缜密侦查，专案组迅速锁定嫌疑人身份，5月9日9时左右，专案组在罗湖口岸将准备入关的犯罪嫌疑人谭某（男，34岁，重庆人）抓获，并在其身上查获两根枪管、两个弹夹。嫌疑人交代，一名香港男子让其带一些枪械配件到深圳，而后发往内地，每带一个配件给其100元人民币，其交代已携带七次配件入境并通过快递发往内地。

­　　经技术鉴定，经组装的4支国外手枪（其中小口径1支，2支奥地利格洛克19手枪，1支科尔特1911组装件），3支已进行射击实验并均能打响。另外查获弹匣10各，散弹机匣1个，还有两个部件（内有枪管套筒、枪匣）。目前，专案组正进一步核实追查该案中相关涉案人员身份及相关罪证、物品。

­　　案例3

­　　东莞4个地下钱庄被捣毁

­　　近日，东莞警方出动130多名警力，在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动，抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名，现场扣押现金人民币1497.75万元、港币50.4万元；冻结涉案资金折合人民币4278万元，查扣账本13本、存折120本、银行卡237张、支票175份，U盾、电脑、手机、车辆等作案工具一大批。该案涉案金额超过200亿元人民币，是东莞历年破获的地下钱庄同类案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。

­　　经初步查明，李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以各自住地或出租屋作窝点，以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户，以银行网银转账或提现方式交易，长期与企业、“同行”等非法买卖外汇。目前，11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

­　　同时，东莞警方出动40多名警力，在寮步、大朗镇开展统一收网破案行动。抓获犯罪嫌疑人韩某权等6名犯罪嫌疑人，现场缴获并扣押现金人民币1.16万元、港币9.1万元，账本19本、存折7本、银行卡17张、U盾13个、银行存单、电脑、U（硬）盘、车辆以及其他涉案物品一批，冻结涉案银行账户210个，共计2709万元人民币。

­　　经初步查明，上述犯罪嫌疑人分属于韩某权、钟某春和叶某平三个地下钱庄，累计涉案金额高达87亿元人民币，造成了国家外汇巨额流失。目前，上述6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。