中粮屯河发布关于召开2006年度股东大会的公告

中粮新疆屯河股份有限公司 (中粮屯河，中粮召开600737)发布了关于召开2006年度股东大会的屯河公告，有关内容如下。发布

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、关于股东告准确和完整，年度并对公告中的中粮召开任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。屯河

重要内容：

●会议召开日期：2007年5月31日（星期四）14：00时

●会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行(21.63,发布-0.10,-0.46%)大厦20楼本公司会议室

●会议召开方式：现场召开

●提案：详见会议议程

一、召开会议基本情况：

本公司董事会拟定于2007年5月31日（星期四）14：00时以现场方式召开公司2006年度股东大会。关于股东告

会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室

二、年度会议审议事项：

1、中粮召开公司2006年度报告及摘要；

2、屯河公司2006年度董事会工作报告；

3、发布公司2006年度监事会工作报告；

4、关于股东告公司2006年度财务决算报告；

5、年度公司2006年度利润分配预案；

6、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2006年度、2007年度审计机构的议案；

7、关于公司2007年向商业银行申请办理银行承兑汇票等金融业务的议案。

三、会议出席对象：

1、2007年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的律师事务所的律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

4、登记地点：中粮新疆屯河股份有限公司董事会办公室

5、登记时间：2007年5月28日－5月29日

（上午10：00－13：30，下午15：00－19：00）

五、其它事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：刘茜 徐志萍

3、联系电话：0991－5571888转8201、8202

传真：0991－5571600转6201、6202

4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

5、邮编：830000

特此公告。

中粮新疆屯河股份有限公司董事会

二00七年五月九日