中粮屯河关于调整向特定对象非公开发行股票发行数量和发行价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、中粮误导性陈述或者重大遗漏，屯河并对其内容的关于公开股票格的公告真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。调整定对

中粮屯河股份有限公司2011年度利润分配方案已于2012年6月25日召开的向特象非行公司2011年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2012年6月26日刊登在《中国证券报》、发行发行《上海证券报》和上海证券交易所网站。数量本次利润分配以2011年末股本总数1,中粮005,604,226股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），屯河共计派发现金红利30,关于公开股票格的公告168,126.78(含税)。

按照2012年7月13日公告的调整定对《中粮屯河股份有限公司2011年度利润分配实施公告》，公司2011年度利润分配方案的向特象非行股权登记日为2012年7月20日，除息日为2012年7月23日，发行发行现金红利发放日为2012年7月27日。数量

根据2012年2月7日公司第六届董事会第十六次会议审议通过的中粮本次向特定对象非公开发行股票方案：在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价亦将作相应调整。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息行为，则本次非公开发行的数量将相应调整。

因此，本次非公开发行价格由不低于5.70元/股调整为不低于5.67元/股，公司非公开发行股票数量由不超过85,800万股（含本数）调整为不超过86,200万股（含本数）。
 
特此公告。
                           

中粮屯河股份有限公司董事会
                                
二0一二年七月二十三日