安徽丰原生化四届二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、安徽准确和完整，丰原没有虚假记载、生化误导性陈述或者重大遗漏。届次监事

一、安徽会议出席情况

安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月7日在中粮生化能源事业部7 号会议室召开了第四届第二次监事会，丰原会议通知于2008年3月28日以传真及专人送达的生化方式发出。会议由公司监事会主席吴文婷女士主持，届次监事会议应出席监事3人，安徽实到监事3人，丰原监事吴文婷女士、生化胡昌平先生和王来春先生出席了会议，届次监事符合《公司法》和《公司章程》的安徽规定。

二、丰原议案审议情况

1、生化以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核公司2007年度报告及年度报告摘要，认为董事会编制和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会保证公司2007年年度报告及摘要内容真实、准确、完整。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易有关情况的议案》。

上述一、二、三、四项议案须经公司2007年度股东大会审议。

安徽丰原生物化学股份有限公司

监 事 会

2008年4月7日