中粮屯河第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、中粮误导性陈述或者重大遗漏，屯河并对其内容的第届董事真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。议决议

中粮屯河股份有限公司第六届董事会第三次会议的中粮通知于2010年10月16日以电话、电子邮件的屯河方式向各位董事发出。会议于2010年10月26日以通讯方式召开，第届董事会议应参加表决的议决议董事9人，实际参加表决的中粮董事9人。本次会议符合《公司法》、屯河《公司章程》的第届董事有关规定，合法有效。议决议

一、中粮审议并通过了《公司2010年第三季度报告及摘要》。屯河

本议案9票同意，第届董事0票反对，0票弃权。
   
二、审议并通过了《关于公司食糖期货业务操作资金增至6亿元的议案》。

公司于2007年1月30日五届一次董事会上审议并通过了《关于公司开展食糖期货业务的议案》，操作资金为人民币1亿元。后经过五届二十三次董事会和五届二十八次董事会审议，公司食糖期货业务操作资金已由1亿元增至4亿元。

在目前国际、国内行情大幅上扬的情况下，为保障我公司食糖套保业务按照既定方案执行，公司决定将原批准的4亿元人民币保值资金增加至6亿元人民币。

本议案8票同意，0票反对，1票弃权。独立董事齐亮投弃权票，弃权理由：该议案提供的数据资料不足以让本人做出专业判断。

特此公告。
                      
 
中粮屯河股份有限公司董事会
                                 
二0一0年十月二十六日

（来源：集团办公厅）