安徽丰原生化临时董事会决议公告
发布时间：2024-11-15 17:29:04
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、安徽准确和完整，丰原没有虚假记载、生化误导性陈述或者重大遗漏。董事
一、安徽会议出席情况
安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年12月1日分别以传真和专人送达的丰原方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的生化书面通知。
2008年12月5日上午召开了公司临时董事会，董事在保障所有董事充分表达意见的安徽情况下，本次临时董事会采用通讯方式进行表决。丰原会议应参加表决董事9人，生化实际参加表决的董事董事共9人，符合《公司法》和《公司章程》的安徽相关规定。
二、丰原议案审议情况
以9票同意、生化0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《关于提请召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
安徽丰原生物化学股份有限公司
2008年12月5日
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