中粮屯河第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、中粮准确和完整，屯河并对公告中的第届任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。监事
　　
中粮新疆屯河股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2008年4月4日以电子邮件、议决议传真和电话通知的中粮方式发出，会议于2008年4月14日上午在新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20层公司会议室召开，屯河应到监事5人，第届出席现场会议的监事监事5人。会议的议决议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　
一、中粮审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。屯河
　　　　
本议案5票同意，第届0票反对，监事0票弃权。议决议
　　
二、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》。
　　　　
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
　　
三、审议通过了《公司2008年第一季度报告及摘要》。
　　　　
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
　　
四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
　　　　
本议案 5票同意，0票反对，0票弃权。
　　
五、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案》。
　　
经天职国际会计师事务所审计， 2007年度本公司（母公司）实现净利润为100,180,857.47元，加上年未分配利润-132,299,086.23
元，2007年度可供分配的利润总额为-32,118,227.76元。鉴于此，公司决定2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
　　
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
　　
六、审议并通过了《执行新会计准则调整2007年期初资产负债表项目的议案》。
　　
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
　　
七、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
　　　　
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
　　
公司监事会认为：公司对对应收款项变更计提坏账准备的会计估计事项符合国家颁布的《企业会计准则》的规定，该项会计估计变更符合公司经营的实际情况，在相关方面公允的反映了公司的财务状况以及经营成果。
　　
八、审议通过了《关于公司2008年向中粮集团和中粮财务有限公司申请15亿元流动资金借款的议案》；
　　
根据公司2008年生产经营发展计划和对流动资金的需求情况，2008年公司需继续向中粮集团和中粮财务有限责任公司申请流动资金借款，借款金额15亿元。同时,授权公司经营管理层根据公司生产经营实际需求，在上述借款额度内有计划地开展与中粮集团和中粮财务公司的借款业务。
　　
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
　　
特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中粮新疆屯河股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二 00 八年四月十四日