中粮屯河五届十三次董事会公告

中粮新疆屯河股份有限公司于2008年4月14日召开五届十三次董事会，中粮会议审议通过如下决议：
   
一、屯河审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。届次

二、董事审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》。中粮

三、屯河审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。届次

四、董事审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案》，中粮决定公司2007年度不进行利润分配，屯河也不进行公积金转增股本。届次

五、董事审议并通过了《执行新会计准则调整2007年期初资产负债表项目的中粮议案》。

六、屯河审议通过了《公司2007年度报告及摘要》。届次

七、审议公司《2008年第一季度报告及摘要》。

八、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。

九、审议通过了《关于公司2007年计提资产减值准备及核销资产损失的议案》。

十、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

十一、审议通过了《关于公司2008年向中粮集团和中粮财务有限公司申请15亿元流动资金借款的议案》。

十二、审议通过了《关于制定公司独立董事年报工作制度的议案》。

十三、审议通过了《关于制定公司董事会审计委员会公司年度报告工作规程的议案》。

十四、审议通过了《关于公司购置农机具计划的议案》。
　
十五、审议通过了《关于公司2008年污水治理项目的议案》。根据公司环保治理规划，2008年公司将继续对公司所属的博湖番茄公司、焉耆番茄公司、焉耆食品公司实施废水治理工程建设。2008年，公司拟在环保项目上的专项投资额约为3300万元。

十六、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的通知》，公司董事会定于2008年5月6日召开2007年度股东大会。
   
以上第一、三、四、六、八、十一项议案尚需股东大会审议批准。
   
特此公告。

中粮新疆屯河股份有限公司董事会

二○○八年四月十四日