中粮屯河发布第五届董事会第五次会议决议公告

中粮新疆屯河股份有限公司 (中粮屯河，中粮600737)发布了第五届董事会第五次会议决议公告，屯河有关内容如下。发布

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、第届董事准确和完整，议决议并对公告中的中粮任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。屯河

中粮新疆屯河股份有限公司（以下简称“中粮屯河”或“公司”）于2007年4月25日以通讯方式召开第五届董事会第五次会议。发布会议应参与表决董事9人，第届董事实际参与表决的议决议董事9人，本次会议符合《公司法》、中粮《公司章程》的屯河有关规定，合法有效。发布与会董事认真讨论审议了各项议案，第届董事经表决通过了以下决议：

一、议决议审议并通过了《公司2007年第一季度报告》；

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于制定公司信息披露管理制度的议案》；

《公司信息披露事务管理办法》详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于设立中粮屯河西红柿技术研究中心的议案》。

为进一步发展公司西红柿产业，提高公司西红柿产业的竞争优势，公司拟在昌吉注册设立“加工西红柿技术研究中心”，注册资金50万元，企业性质为有限公司。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮新疆屯河股份有限公司董事会

二00七年四月二十五日